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公司简介

公告]珈伟股份:关于变更光伏电源半导体照明系

作者:好运彩    发布时间:2020-06-18 03:54    

  份”或“公司”)第一届董事会第三十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,

  审议通过了《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投

  资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》。该议案尚须提交股东大会审

  委员会证监许可[2012]384号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A

  股)3,500万股,发行价格为人民币11.00元/股。本次发行募集资金总额为38,500

  万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为35,263.22万元, 以上募集资金已由

  大华会计师事务所有限公司于2012年5月8日出具大华验字[2012]035号《验资报

  2012年7月16日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《以募集资金

  置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,全体董事一致同意公司以募集资

  用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2013年7月3日公司已将

  3,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户。并于2013年7月3日

  续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并自董事会批准之日起实

  本项目总投资为12,021.55万元。其中,建设投资 10,388.05 万元,流

  业税金及附加 51 万元,新增所得税 224 万元,税后利润 672 万元,利润总额

  余额为10,367.42万元(包括利息收入),现存放于公司在招商银行龙岗支行开

  部件和路灯工程的生产、销售与市场拓展,公司拥有多年低功率LED草坪灯应用

  的技术积累,自2011年以来,公司在此基础上扩充专门研发团队,技术上由低

  功率向高功率应用延伸,旨在公司上市融资之后继续发挥技术优势,向市场投放

  性能较高的LED路灯部件及产品。公司在原有海外销售为主的格局下,继续组建

  国内销售团队,开拓国内市场,并取得一定成效。2012年以来,全球LED应用

  需求快速增长,LED替换传统照明的速度高于市场预期,除原有LED户外路灯照

  明之外,LED室内商业照明、家居照明的市场份额也快速增长,为适应LED照明

  发展的新形势,及时抓住发展机遇,最大限度地发挥募集资金使用效率,公司管

  理层讨论后决定将原有募投项目的业务内容由单纯的LED路灯项目扩展至LED

  室内照明产品系列;同时,由于该项目的合作方三安光电股份有限公司位于福建

  省,为更好地发挥资源协同效应,降低物流成本,便于管理,公司管理层考虑将

  提升公司的长期盈利能力和抗风险能力,以适应市场竞争的新需求,实现股东价

  值的最大化,公司决定变更募集资金的用途。变更光伏电源半导体照明系统产业

  化项目募集资金用途,以投资设立的方式与三安光电股份有限公司(以下简称:三

  安光电)合资成立福建珈伟光电有限公司。公司将及时根据法律、法规和公司章

  程的规定,将本次变更募集资金用途的事项提交公司股东大会审议,并及时履行

  技术开发区三湾路口,成立于1993年3月27日,法定代表人:林秀成;主营

  业务:全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池、高倍聚光光伏

  产品等的研发、生产与销售。控股股东与实际控制人:三安光电控股股东为厦门

  三安电子有限公司,实际控制人为林秀成。三安光电的控股股东为厦门三安电子

  有限公司,实际控制人为林秀成,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  会计准则和相关法规的规定,三安光电不是公司的关联法人,实际控制人林秀成

  股权结构:珈伟股份拟以货币资金12750万元出资,占合资公司注册资本的

  85%;三安光电以货币资金2250万元出资,占合资公司注册资本的15%。公司与三

  福建珈伟注册资本15000万元人民币,其中公司拟以货币资金12750万元出

  资,占合资公司注册资本的85%;三安光电以货币资金2250万元出资,占合资公

  福建珈伟注册资本分两期投入,珈伟股份认缴出资额12,750万元人民币,

  占注册资本的85%。于福建珈伟设立验资时首次缴纳出资10,200万元,占注册

  三安光电认缴出资额2250万元人民币,占注册资本的15%。于福建珈伟设

  立验资时首次缴纳出资1800万元,占注册资本的12%,其余认缴出资额自福建珈

  市募集资金和企业自筹方式解决。项目的后续投资公司将与三安光电按各自出资

  信息披露网站刊登的对外投资公告)。《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目

  募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的议案》在董

  事会通过后,将提交股东大会审议,待股东大会通过后公司将按照规定对福建公

  司进行注资。注资完成后,将以福建珈伟的户名开立募集资金专用账户将注册资

  忧和应对气候的变化的行动,推动了世界范围内可再生能源技术和产业的迅速发

  展,如光伏发电年增长速度都在20%以上。尤其是近两年,随着国际石油价格大

  幅波动以及《京都议定书》的生效实施,可再生能源发展成为国际能源领域的热

  随着经济发展,绿色节能将越来越受到重视。LED照明灯具作为冷光源产品,

  具有性价比较高、绿色环保、安全可靠、质量稳定、使用寿命长、安装维护简便

  等特点,可广泛应用于绿地照明、城市造型景观照明及家居照明系统等。LED光

  源作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。作为第

  四代新光源,在城市亮化美化、室内照明以及其他各领域的照明和应用中得到了

  展前景,但是由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性,故仍可能面临一

  定的风险。对此,本公司也将积极采取各项措施,最大限度地降低风险,提高项

  注重技术升级与企业转型,将随时面临被市场淘汰的命运。公司只要能找到自身

  在细分行业的特色和专业能力,做行业细分产品,避开竞争激烈的市场,保持产

  品的领先度和利润,就可使公司能够持久发展。另外,由于公司的产品核心技术

  保密难度大,人员流动引起的技术泄漏等,会使公司核心技术面临被模仿、失去

  年的行业积累、大量的研发投入及专业的研发团队,公司拥有持久创新的能力。

  加之结合客户需求的随需应变,能够快速把新技术融入产品,从而给客户提供更

  加完善的产品与服务,能够有效规避风险。另一方面,保证公司核心研发队伍的

  稳定性,是降低技术风险的关键。公司充分重视核心技术的知识产权保护,完善

  员工竞业禁止方面的制度设计,同时建立合理有效的员工激励机制,增强员工的

  归属感,稳定公司技术团队。为了预防研发骨干的流失,公司将给员工提供良好

  求,对在管理、技术等方面的中高级人才的需求将日益增加。尽管公司高层团队

  配置较合理,经营管理经验丰富,但如果公司在业务运作过程中不能实施有效控

  的采用优化方法控制此风险。公司将成立专业的流程银行事业部,大力引进优秀

  技术人才,人力资源配置合理,这大大提高了项目实施的成功率。公司领导通过

  正确决策使本企业快速发展,并结合优质社会资源,从而提高企业的运营效率。

  建立、健全企业管理制度,严格制定并贯彻执行更加完善的内部控制制度,发展

  欧司朗等具有国际影响力的跨国公司利用其在技术方面的优势,加之其雄厚的经

  济实力带来的广告及市场宣传优势,导致LED照明行业市场竞争益发激烈。另外,

  随着行业规模的增长,越来越多的公司涉足LED照明行业,也使得产品同质化日

  提出的新需求不断完善产品,使本项目产品切实迎合市场和客户的需求。市场方

  面主要面临的风险来自同类产品竞争,我公司在北美市场有深厚的客户基础,并

  拥有十分牢固的目标客户群。开拓国内市场是公司发展的必然选择,品牌建设与

  国内市场开拓密不可分,公司计划设立品牌策划与营销专业团队,为国内销售与

  品牌建设打好基础。我公司将依托在全国建立的广泛市场销售渠道和强大的后备

  支持,针对市场上存在的众多不可控因素,制定适应市场需求的营销计划,以保

  本纷纷进入,在国内市场相对缺乏统一的标准的背景下,市场进入门槛不高,市场

  应对措施:公司是太阳能LED灯具的领导者,拥有多年LED技术集成应用的积

  累,未来公司将持续加大研发投入,构筑产品技术壁垒,提高产品核心竞争力,与

  市场同类产品形成差异化竞争,同时,公司将加大对市场营销团队的投入,增强市

  经估算,项目达产后年均利润总额为42,029万元,年均所得税(税率25%)

  项目正常年投资收益率=项目达产期间年均净利润/项目总投资额=31,522

  LED照明应用产品市场,开发新的利润增长点,提高募集资使用效率,增强公

  司的盈利能力。同时,本次变更募集资金用途未违背公司发展战略,并已履行必

  要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司

  规范运作指引》等相关规定,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。公司

  产业化项目”的实际情况审慎评估后作出的决定,有利于提高募集资金利用效率,

  查,本次募集资金投资项目变更及实施地点变更已经公司董事会及监事会审议通

  过,独立董事发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截

  至本核查意见出具之日,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件

  调整,不存在损害股东利益的情况,有利于股东和公司的长远利益,符合《上市

  公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

  交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》


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